世界上最大的加密貨幣交易所幣安面臨前所未有的監(jiān)管審查。

　　其背后是整個(gè)數(shù)字加密貨幣行業(yè)的全球監(jiān)管規(guī)模正在收緊，監(jiān)管將直接決定整個(gè)市場(chǎng)的成敗。

　　全球監(jiān)管圍剿

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，泰國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)幣安提起刑事訴訟，指控幣安未取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照在泰國(guó)經(jīng)營(yíng)數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

　　泰國(guó)證監(jiān)會(huì)表示，只有持牌企業(yè)才能在泰國(guó)提供與數(shù)字資產(chǎn)交易相關(guān)的服務(wù)，并于今年4月發(fā)函警告幣安，但沒(méi)有收到任何回應(yīng)。幣安沒(méi)有評(píng)論泰國(guó)SEC的指控。

　　開(kāi)曼群島監(jiān)管機(jī)構(gòu)開(kāi)曼金融管理局(CIMA)星期五早些時(shí)候宣布，正在調(diào)查貨幣安及其附屬機(jī)構(gòu)是否有在開(kāi)曼群島經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的CIMA監(jiān)督業(yè)務(wù)。

　　CIMA表示希望公眾了解，雖然媒體稱幣安是在開(kāi)曼群島注冊(cè)的加密貨幣交易所企業(yè)，但幣安沒(méi)有在CIMA注冊(cè)，也沒(méi)有獲得CIMA授權(quán)，也沒(méi)有CIMA頒發(fā)的許可證，也沒(méi)有CIMA監(jiān)管。

　　關(guān)于CIMA的聲明，幣安表示，該公司確實(shí)有根據(jù)開(kāi)曼群島法律注冊(cè)的實(shí)體，并從事法律允許的活動(dòng)，這與加密貨幣交易無(wú)關(guān)。

　　這只是幣安最近經(jīng)歷的全球監(jiān)管審查的一小部分。

　　在亞洲，新加坡金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)周四表示，幣安控股的母公司(BinanceHoldings)受到世界各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查后，將對(duì)幣安在新加坡的子公司進(jìn)行審查。

　　在此之前，日本金融廳(FSA)發(fā)布了正式的警告函，指出幣安旗下的BinanceHoldingsLimited在日本沒(méi)有注冊(cè)就開(kāi)展了數(shù)字資產(chǎn)交易。2018年3月，幣安因同樣的原因發(fā)出了警告。

　　在歐洲，英國(guó)市場(chǎng)金融行為監(jiān)督局(FCA)于6月25日在主頁(yè)上，貨幣安在英國(guó)的控股公司BinanceMarkets不得在英國(guó)開(kāi)展受FCA監(jiān)督的金融業(yè)務(wù)，也不得向個(gè)人客戶提供貸款業(yè)務(wù)。

　　在北美，錢安告訴公司賬戶持有人，安大略省將從6月26日起被列入有限司法管轄區(qū)，該省客戶建議在今年12月31日前關(guān)閉交易賬戶。

　　幣安的最新行動(dòng)表明，交易所不能通過(guò)在其他司法管轄區(qū)經(jīng)營(yíng)來(lái)規(guī)避國(guó)家法律。投資者需要使用國(guó)家/地區(qū)許可的加密貨幣交易所，以避免資產(chǎn)凍結(jié)甚至被沒(méi)收的風(fēng)險(xiǎn)。

　　全球數(shù)字加密貨幣監(jiān)管規(guī)模收緊。

　　市場(chǎng)分析認(rèn)為，各國(guó)的監(jiān)管行為不僅僅是針對(duì)幣安公司的單一行為。整個(gè)數(shù)字加密貨幣行業(yè)的監(jiān)管規(guī)模正在收緊，這將直接決定整個(gè)市場(chǎng)的成敗。

　　數(shù)字加密貨幣的支持者主張，任何監(jiān)督都違反了加密貨幣的分散精神。

　　比特幣的開(kāi)端在于它將中間人-銀行和政府-排除在金融交易之外。各種監(jiān)管措施可能會(huì)使數(shù)字加密貨幣回到中間人的老路。

　　同時(shí)，數(shù)字加密貨幣很難完全擺脫現(xiàn)有的分散系統(tǒng)。

　　然而，贊同加強(qiáng)監(jiān)管的人認(rèn)為，如果各國(guó)頒布合理的加密法規(guī)，這實(shí)際上有助于這個(gè)行業(yè)。消費(fèi)者對(duì)數(shù)字現(xiàn)金和加密現(xiàn)金交易的信心增強(qiáng)可能會(huì)鼓勵(lì)更多的人購(gòu)買和參與加密現(xiàn)金。

　　缺乏監(jiān)管導(dǎo)致數(shù)字現(xiàn)金行業(yè)陷入洗錢和稅收問(wèn)題的監(jiān)管糾紛。

　　以幣安公司為例，日本加密貨幣交易所Fisco去年9月在美國(guó)法院提起幣安訴訟，聲稱2018年Zaif(現(xiàn)已被Fisco收購(gòu))遭到黑客入侵，損失6300萬(wàn)美元的加密貨幣后，幣安為黑客洗錢提供了便利。

　　Fisco在起訴書中說(shuō)，通過(guò)鏈上分析跟蹤了一個(gè)比特幣地址。黑客從這個(gè)地址清理了1451.7枚比特幣。幣安有能力凍結(jié)賬戶，阻止交易。然而，由于幣安缺乏行動(dòng)，Zaif的客戶和交易所本身遭受了財(cái)務(wù)損失。

　　除洗錢外，穩(wěn)定幣(Stablecoin)也是當(dāng)前監(jiān)管的焦點(diǎn)。

　　穩(wěn)定貨幣是錨定美元等價(jià)值穩(wěn)定的資產(chǎn)的虛擬貨幣，該虛擬貨幣便于從一種加密貨幣的交易轉(zhuǎn)移到另一種加密貨幣的交易。

　　咨詢機(jī)構(gòu)FrimPostOaklabs創(chuàng)始人TimSwanson表示，穩(wěn)定貨幣具有寄生性，其運(yùn)營(yíng)類似于非銀行金融中介機(jī)構(gòu)，提供類似于傳統(tǒng)商業(yè)銀行的服務(wù)，但不在普通銀行監(jiān)管范圍內(nèi)。

　　批評(píng)者表示，Tether、USDCoin和DAI等穩(wěn)定貨幣的增長(zhǎng)對(duì)金融穩(wěn)定構(gòu)成了重大風(fēng)險(xiǎn)，一些與美元相關(guān)的貨幣不是由實(shí)際美元支持，而是由風(fēng)險(xiǎn)更高的資產(chǎn)組合支持。

　　從監(jiān)管者的態(tài)度來(lái)看，將數(shù)字現(xiàn)金完全納入現(xiàn)有監(jiān)管體系似乎只是時(shí)間問(wèn)題。

　　美國(guó)證券交易委員會(huì)主席GaryGensler曾多次討論加強(qiáng)對(duì)加密貨幣交易所的監(jiān)督，以保護(hù)投資者的必要性?，F(xiàn)有的數(shù)千種在交易所交易的加密貨幣中，多為未注冊(cè)證券，應(yīng)受SEC執(zhí)法管轄。

      隨著各種政策下放，目前在國(guó)內(nèi)再進(jìn)行挖礦是不現(xiàn)實(shí)的了，轉(zhuǎn)而是需要“翻墻”才能進(jìn)行虛擬幣的增減交易，而這則需要更快速?gòu)?qiáng)勁的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支持，因?yàn)椴僮餮舆t多一秒，可能就是幾萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)的損失。

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